長華*:公告長華電材董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一二年度給付董事酬金報告。

(五)本公司民國一一二年度盈餘分派情形報告。

(六)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(七)本公司大陸投資情形報告。

(八)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(九)修訂「董事會議事規範」案。

(十)修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。

(十一)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(十二)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國113年02月23日起至113年03月04日止受理股東就本次股東常

會提案，凡有意提案之股東務請於民國113年03月04日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：高雄市楠梓區東七街16號6樓(本公司董事會秘書室)。

(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間於民國113年04月02日起至

113年05月31日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國113年03月29日向

往來證券商辦理轉換手續。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月01日起至

113年05月28日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。