精測:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)一一二年度審計委員會查核報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無