元太:代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/07

2.股東會召開日期:113/03/22

3.股東會召開地點:Rosemary Room of Hotel Samjung

4.召集事由一、報告事項:

(1)內部審計查核報告案

(2)112年度財務報表報告案

(3)選任外部獨立會計師報告案

(4)內控評估報告案

5.召集事由二、承認事項:112年度財務報表報告案

6.召集事由三、討論事項:113年度董監酬勞分配限額討論案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事連任案

(2)監察人連任案

8.召集事由五、其他議案:擬議公司章程部分條文修正案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無