霖：公告本公司104年股東常會全面改選董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事7席:

曾仲國(霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)

葉榮濱(霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)

柯淑萍(霖冷凍機械股份有公司董事)

東元電機股份有限公司代表人:邱純枝(東元電機股份有限公司總經理)

東元電機股份有限公司代表人:張松鑌(安華機電工程股份有限公司董事)

東元電機股份有限公司代表人:陳家吉(東元電機股份有限公司空調處處長)

東元電機股份有限公司代表人:葉志凌(霖冷凍機械股份有限公司工程師)

3.新任者姓名及簡歷:

董事7席:

曾仲國(霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)

葉榮濱(霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)

柯淑萍(霖冷凍機械股份有公司董事)

東元電機股份有限公司代表人:邱純枝(東元電機股份有限公司總經理)

東元電機股份有限公司代表人:張松鑌(安華機電工程股份有限公司董事)

東元電機股份有限公司代表人:陳家吉(東元電機股份有限公司空調處處長)

東元電機股份有限公司代表人:葉志凌(霖冷凍機械股份有限公司工程師)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事7席:

曾仲國:持投2,702,351股

葉榮濱:持股3,658,418股

柯淑萍:持股2,162,968股

東元電機股份有限公司（代表人:邱純枝）:持股15,218,642股。

東元電機股份有限公司（代表人:張松鑌）:持股15,218,642股。

東元電機股份有限公司（代表人:陳家吉）:持股15,218,642股。

東元電機股份有限公司（代表人:葉志凌）:持股15,218,642股。

獨立董事2席:

吳友烈:持股0股。

黎昌州:持股0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25 ~ 104/05/24

8.新任生效日期:104/05/28

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無