青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/01

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).全面改選董事案。

(2).「公司章程」修正案。

(3).「股東會議事規則」修正案。

(4).訂定民國113年股東常會相關事宜案。

(5).提名董事(含獨立董事)候選人名單暨審查獨立董事候選人名單及資格案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。