盛復:公告本公司一百一十二年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制(補充公告112年6月7日重大訊息說明)

第22款

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

林雪香

廖乾宏

陳永閔

獨立董事:

謝登隆

劉秉誠

陳柏乾

3.許可從事競業行為之項目:

董事：

林雪香

擔任述雪投資股份有限公司監察人

廖乾宏

擔任述雪投資股份有限公司董事長

陳永閔

擔任麗明營造股份有限公司董事

獨立董事:

謝登隆

擔任佳凌科技股份有限公司獨立董事

擔任金豐機器工業股份有限公司獨立董事

擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授

劉秉誠

擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長

擔任長興材料工業股份有限公司公司治理主管

擔任長興材料工業股份有限公司發言人

陳柏乾

擔任宇豐法律事務所合署律師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依票決方式表決通過，票決情形如下:

表決時出席股東表決權數:26,522,579權

贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%

反對權數:17權，佔總權數0.00%

無效權數:0權

棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。