駿吉-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/25

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

（1）通過籌設福建子公司投資案

（2）通過訂定本公司相關管理辦法之部分條文案

（3）通過修訂本公司112年年度稽核計畫案

（4）通過修訂本公司113年年度稽核計畫案

（5）通過聘任陳信宗先生擔任本公司副總經理並兼任資安長案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無