山東青島警方聯合破獲一起涉案金額高達158億元的特大地下錢莊案，並抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商

BlockBeats 消息，12 月 24 日，據揚子晚報報導，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，並抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。 2022 年 11 月，青島警方發現金某等人帳戶的千餘個帳戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達 20 多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特徵。 李某是一家縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達 50 多億元，明顯與其身份不符。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據後，辦案人員進行收網行動。青島公安現場扣押涉案等值約 200 萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。

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