富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十二屆第十次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(2)通過本公司子公司BVI富強鑫公司修改銀行融資額度及台灣富強鑫公司背書

保證額度案。

(3)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案

(4)通過本公司2024年年度目標及策略報告案。

(5)通過2024年董事會議時程案。

(6)通過薪資報酬委員會提富強鑫集團2023年度年終獎金預估數案。

(7)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(8)通過修訂『處理董事要求之標準作業程序』部分條文案。

(9)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。