加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/11

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過本公司民國113年度營運計畫案。

2)通過訂定本公司「民國113年度之內部稽核計劃」案。

3)通過本公司112年度經理人年終獎金發放案。

4)通過本公司使用權資產租約到期續租案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無