天宇:公告本公司112年第一次股東臨時會董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:112/12/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

董事吳祖榆先生、董事吳祖銓先生

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

(1)吳祖榆/前本公司董事長

(2)吳祖銓/前本公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)天振投資有限公司代表人:蔡欣能。

(2)天振投資有限公司代表人:徐佩伶。

6.新任者簡歷:

(1)蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所協理。

(2)徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

(1)天振投資有限公司(代表人:蔡欣能) 4,725,509股。

(2)天振投資有限公司(代表人:徐佩伶) 4,725,509股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:112/12/07

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無