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幣安趙長鵬之外 還有這些幣圈大佬成美國當局瞄準目標

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-11-22 12:30

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幣安趙長鵬之外 還有這些幣圈大佬成美國當局瞄準目標 (圖片:shutterstock)

美國司法部與全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 達成和解,創始人兼首席執行長趙長鵬承認違反美國的防制洗錢法,將辭職下台,並支付總計 43 億美元罰款,以換取幣安得繼續營運,但他並不是監管機構唯一關注的目標人物。

2022 年的加密貨幣市場發生巨震,多種加密貨幣價格下跌,穩定幣項目和交易所的連鎖崩潰,使得多位數位加密貨幣大佬成為美國政府監管瞄準的目標,值得注意的是,調查不一定是不法行為的跡象,指控可能不會導致定罪。

趙長鵬

趙長鵬於 2017 年在上海創立了幣安,但後來將交易所遷至東京,然後遷至馬爾他,其控股公司位於開曼群島。公司記錄顯示,趙長鵬於杜拜高端的哈里發塔 (Burj Khalifa) 和新加坡都擁有房產,但他很少沉迷於炫耀財富。

 (圖:REUTERS/TPG)
趙長鵬承認違反美國的防制洗錢法 (圖:REUTERS/TPG)

外媒報導,趙長鵬對幣安的營運保持著嚴格的控制,是一個致力於保密並專注於市場統治的強大領導者。

趙長鵬週二與司法部、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和財政部達成和解外,美國證券交易委員會 (SEC) 還在 6 月對幣安和趙長鵬提起訴訟,稱其涉嫌經營「詐欺網絡」。

SEC 指控幣安人為誇大交易量,轉移客戶資金,未能限制美國客戶使用其平台,並在市場監管方面誤導投資者。該公司表示,SEC 的訴訟「從事實、法律或 SEC 自己的先例來看都是不合理的」。

加密貨幣之王 Sam Bankman-Fried (SBF)

FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 被檢方指控不當挪用 FTX 客戶資金、高達逾 80 億美元,以填補同樣由他創立的量化交易公司 Alameda Research 的財務漏洞,導致客戶無法提款。

陪審團裁決 SBF 七項罪名全部成立,判決則定於 2024 年 3 月公布,他最重恐面臨長達 115 年監禁。

權道亨 (Do Kwon)

比 SBF 還要晚被抓的幣圈傳奇權道亨是 Terraform Labs 的共同創辦人,畢業於史丹佛大學,2018 年 1 月創立了 Terraform Labs,創建 Terra 區塊鏈,2020 年發行穩定幣 TerraUSD (UST),不同於具有美元抵押的穩定幣,而是基於 LUNA 價值來維繫錨定,市值一度估計超過 400 億美元。

2022 年 5 月,UST 失去錨定價格,LUNA 崩跌,滾雪球效應讓兩幣種近乎歸零,整體加密貨幣市場因此事件蒸發數千億美元。

權道亨在美國面臨多項詐欺指控,今年稍早曾因涉嫌偽造文件在蒙特內哥羅 (Montenegro) 被捕。 美國證券交易委員會也對權道亨和 Terraform Labs 提起民事訴訟,指控他們「策劃了數十億美元的加密資產證券詐欺」。

Alex Mashinsky 

加密貨幣貸款機構 Celsius Network 的創始人兼前執行長 Alex Mashinsky 於去年 7 月聲請美國破產法第 11 章破產保護。他被控犯有欺詐罪,包括證券欺詐、商品欺詐和電匯欺詐,並人為誇大了公司專有加密代幣的價值,同時,三個聯邦監管機構對 Mashinsky 和他的公司提起訴訟。

紐約州總檢察長今年 1 月起訴 Mashinsky,同樣指控他詐欺。 當時 Mashinsky 的一名律師表示,他否認了這些指控,並「期待在法庭上積極為自己辯護」。

Mashinsky 還面臨 SEC、CFTC 和 FTC 的訴訟,指控他吹噓 Celsius Network 的加密貨幣證券是安全的。

Barry Silbert

Barry Silbert 是加密貨幣集團 Digital Currency Group (DCG) 的老闆,他曾在傳統金融市場耕耘多年,轉戰加密領域後成功締造了他的 DCG 帝國,該集團的子公司 Genesis Global Capital 於今年 1 月聲請破產。

上個月,紐約州總檢察長 Letitia James 對加密交易所 Gemini、加密借貸公司 Genesis、加密投資公司 DCG 提起訴訟,指控他們欺騙了客戶超過 10 億美元,被騙人數超 23 萬人。

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlich 的 Voyager Digital 因受到三箭資本 (3AC) 破產影響,於 7 月 1 日宣布暫停交易、存提款,並隨後已向紐約法院聲請破產保護。

美國 CFTC 和 FTC 指責,Ehrlich 及 Voyager 錯誤地將其平台吹噓成可以賺取高收益的「安全避風港」 (Safe Haven),以誘使用戶購買並存放數位資產商品,使得數萬名用戶深受其害,當 Voyager 的業務開始崩潰時,他們繼續欺騙客戶,隱瞞了真正的財務狀況,加劇了他們的欺詐行為。






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