凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112/11/03董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國112年第3季合併財務報告案。

二、通過112年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。

三、通過勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。

四、通過113年度「稽核計畫」案。

五、通過修訂「組織管理作業辦法」部分條文及制訂凡甲科技(越南)(股)公司

組織圖案。

六、通過募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債案。

七、通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。