拓凱:代重要子公司廈門新鴻洲公司公告董事、監察人重新派任

第6款

1.發生變動日期:112/11/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、呂順榮董事、鄭昭榮董事、

沈貝倪董事；朱東鎮監察人

4.舊任者簡歷:

沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長

張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長

呂順榮 晟暘模具企業股份有限公司 董事長

鄭昭榮 廈門新鴻洲公司董事

沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 董事暨總經理

朱東鎮 拓凱實業股份有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、呂順榮董事、鄭昭榮董事、

沈貝倪董事；朱東鎮監察人

6.新任者簡歷:

沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長

張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長

呂順榮 晟暘模具企業股份有限公司 董事長

鄭昭榮 廈門新鴻洲公司董事

沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 董事暨總經理

朱東鎮 拓凱實業股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新派任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/16~112/12/15

11.新任生效日期:112/11/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無