聯德:公告本公司訂定減資換股基準日及減資換發股票作業計畫書等相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:112/11/08

2.減資基準日:112/10/05

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於112年06月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經臺灣證券交易所股份

有限公司112年09月28日臺證上一字第1121804631號函申報生效，為辦理減資股票換發

作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定

，訂定本作業計畫。

一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：

(一)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股70,684,026股，每股面額新台

幣10元，共計新台幣706,840,260元整。

(二)減資股份總數及金額：銷除已發行股份計563,236股，每股面額新台幣10元，共計

新台幣5,632,360元。

(三)減資比例：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減

資比率為0.796836%。

(四)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計70,120,790股，每股面額新台

幣10元，減資後實收資本額為新台幣701,207,900元整。

(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東

持股比率，每仟股銷除7.96836股(即每仟股換發992.03164股)，減資後不滿一股之畸

零股，得由股東於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股

務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額計算折

付現金(抵繳劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事

長洽特定人按面額認購。

(六)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。

二、本次減資換發股票相關日程：

(一)舊股票最後交易日：112年11月30日。

(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：112年12月01日至112年12月09日止。

(三)舊股票最後過戶日：112年12月04日。

(四)舊股票停止過戶期間：112年12月05日至112年12月09日止。

(五)減資換發股票基準日：112年12月09日。

(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：112年12月11日。

(七)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

三、換發手續及地點：

(一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之

股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃撥帳戶/

登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股

務代理部辦理。

(三)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申請書、證明文件

(稅單、集保股票交付清單等)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、發行人保管劃撥帳

戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公

司股務代理部辦理。

(四)已送存證券集保之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日

統一換發為無實體之新股上市買賣。

(五)換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一

段六號六樓，電話：(02)23711658。

四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

五、本作業計畫由本公司洽請臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之。為配合主

管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長視實際作業進度修訂預計之相關作業日

程。

4.換發股票基準日:112/12/09

5.停止過戶起始日期:112/12/05

6.停止過戶截止日期:112/12/09

7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。

8.新股預計上市日:112/12/11

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:70,120,790股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無