榮群:公告本公司董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司會計主管異動案。

(2)通過本公司民國112年第三季合併財務報告。

(3)通過本公司遠期外匯預購/預售交易額度案。

(4)通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證。

(5)通過修正本公司「印鑑管理辦法」案。

(6)通過本公司設置「資訊安全主管」案。

(7)通過本公司113年第一季銀行往來融資額度續約案。

(8)通過子公司榮璿系統股份有限公司113年第一季銀行往來融資額

度續約案。