BlockBeats 消息，10 月 10 日，加密數據跟蹤平台 Arkham 發文稱，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美國財政部的制裁之後，其仍然是以太坊上最大的加密貨幣混幣器。在過去的 30 天內，7735 萬美元資產通過 Tornado Cash 在以太坊主網上轉移。

以太坊上最大的加密貨幣混幣器

Tornado Cash 在 7 個不同的區塊鏈上運行，並且可對 10 種加密貨幣進行混幣。其中混幣最多的資產是以太坊主網上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合約中持有超過 7 億美元的 ETH。

在被美國財政部制裁後，Tornado Cash 中的資產下降了超過 60%，轉賬量也大幅減少。但 Tornado 的 TVL 目前約為 2.2765 億美元。

7 月 24 日，Palmswap 遭到駭客攻擊損失約 90 萬美元。一個月後，攻擊者將 835.6 枚 BNB（價值約 18.36 萬美元）轉移至 Tornado Cash。

Arbitrum 生態槓桿收益協議 Rodeo 於7 月 13 日遭受駭客攻擊，造成損失約 170 萬美元。駭客將在 Rodeo Finance 上通過價格操縱的漏洞獲得的 200.8 枚 ETH（約合 33.1 萬美元）於8 月 27 日轉入 Tornado Cash。

8 月 8 日，DeFi 協議 Steadefi 遭到攻擊，被盜資金約 114 萬美元。截至8 月 29 日，Steadefi 攻擊者已經將 624.3 ETH（約合 103 萬美元）轉入 Tornado Cash 混幣。

Jimbos Protocol 於 5 月 28 日遭受攻擊，累計損失約 750 萬美元。9 月 10 日，駭客通過 Tornado.cash 轉移所盜 750 萬美元資金。

9 月 11 日，此前攻擊某巨鯨地址獲得 2424 萬美元加密貨幣的網路釣魚攻擊者將 2.8 萬枚 DAI 換成 17.3 枚 ETH，並將 1,100 枚 ETH（約 178 萬美元）轉移至 Tornado Cash。

9 月 28 日，Poly Network 的攻擊者地址將 1556.6 枚 ETH（約合 248 萬美元）轉入 Tornado.Cash。

Tornado Cash 此前兩次被美國制裁

美財政部表示自 2019 年創立以來，Tornado Cash 一直被用於為犯罪分子洗錢，其中包括為 Lazarus Group 駭客掩蓋數億美元的虛擬貨幣盜竊行為。

2022 年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對為 Lazarus 組織提供混幣服務的 Tornado Cash 和 Blender.io 進行了制裁。

第二次制裁和指控建立在早期行動的基礎上，旨在揭示虛擬貨幣生態系統中的某些元素，這些元素被網路犯罪分子（包括 Lazarus 組織）用來掩蓋其非法活動所得資金的來源和去向。

Tornado Cash 聯合創始人 Roman Semenov 於8 月 23 日被列入美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 資產被凍結並禁止與美國人開展業務的個人和公司名單。報導指出，此舉標誌着 OFAC 對 Semenov 個人實施制裁的第一個重大舉措，同時也意味 OFAC 針對 Tornado Cash 的調查升級。

次日，Tornado Cash 聯創 Roman Storm 被 FBI 和國稅局逮捕，罪名是「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定。」而 Roman Semenov 仍然在逃。

隨後，Roman Storm 的律師 Brian Klein 表示，Roman Storm 已經獲得保釋。Brian Klein 稱，仍然對檢察官因 Roman Storm 幫助開發軟體而指控 Roman Storm 感到非常失望，他們新穎的法律理論對所有軟體開發人員都有危險的影響。

此外，Roman Storm 在出庭時也對該罪名指控表示「無罪」。Tornado Cash 的聲明表示，該項目並沒有與使用它的駭客組織有直接聯繫，只是被駭客組織利用了而已。

Tornado Cash 的「監管」與「隱私」

此案的論點歸結為「通過不實施 KYC 或 AML 程序，Tornado Cash 故意協助犯罪分子洗錢」，這意味著對加密貨幣和言論自由的直接攻擊，官方表示「創建可供犯罪分子使用的隱私協議是犯罪行為」。這也意味著這場「針對隱私、言論自由、加密貨幣和我們的基本自然權利」和「監管」之間的鬥爭再次升級。

以加密貨幣為重點的政策非營利組織 Coin Center 發布了一篇關於 Tornado Cash 的創始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 最近被指控的分析文章。文章中指出，兩位創始人被指控進行非法的貨幣傳輸業務。根據目前的指控事實，尚不清楚他們是否真正違反了相關法律。被告似乎更符合 FinCEN 對匿名軟體提供商的定義，即提供匿名軟體的供應商並不被視為貨幣傳輸者。

文章還指出，政府聲稱被告「宣傳」了 Tornado Cash 工具，並從與智能合約相關的治理代幣中「獲利」，但這些活動並不等同於「接受和傳輸」貨幣。

美國反洗錢認證專家協會 (ACAMS) 反洗錢高級主管克雷格·蒂姆 (Craig Timm) 表示，司法部在 Tornado Cash 案中似乎特別指出，問題在於其用戶界面，而不是智能合約本身。如果沒有用戶界面，似乎不太可能提出指控。前金融犯罪檢察官阿南德·西蒂安 (Anand Sithian) 表示，Tornado Cash 的原生 TORN 代幣是另一個複雜因素。根據起訴書，被告使用該代幣從 Tornado Cash 服務的營運中獲利。

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