尚化：公告本公司董事會決議變更一○四年股東常會召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/05/18

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號

4.召集事由:

一、報告事項：

1. 103年度營業報告。

2. 103年度審計委員會查核報告。

3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。

(1)「企業社會責任實務守則」。

(2)「誠信經營守則」。

(3)「誠信經營作業程序及行為指南」。

(4)「道德行為準則」。

4. 本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過以私募方式辦理現金增

資發行普通股報告。

二、承認事項：

1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。

2. 103年度虧損撥補案。

三、討論事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。

2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

四、選舉事項：

本公司董事全面改選案。

五、其他議案：

解除本公司董事競業之限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104

年04月23日至104年05月02日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於104年05月02日下午5時前以書面

送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

二、股東所提議案需照下列格式，若不合格式則該提案不予列入議案:

1.股東提案含標點符號以三百字為限

2.內附戶名、戶號

3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣

三、受理提案處所：本公司股務課

地址：桃園市觀音區草漯里247-1號

電話：03-4830321。