山富旅遊：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/15

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:(1)本公司一○三年度盈餘分配案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)新增本公司一○四年股東常會召集事由案

(4)本公司獨立董事候選人提名資格審查案。

(5)解除本公司對子公司光華旅行社背書保證額度案。

(6)改派子公司光華旅行社法人董事及監察人代表案。

(7)追認指派子公司光華旅行社經理人案。

(8)指定背書保證印鑑保管人案。

(9)修正本公司「董事及監察人報酬及酬勞給付辦法」案。

(10)本公司一○三年度績效獎金分配案。

(11)變更桃園分公司營業地址案。

(12)擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得履約保證額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無