隆銘綠能:公告本公司法人董事代表人二席新任暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/08/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 郭蕙蘭

華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 潘奇秀

6.新任者簡歷:郭蕙蘭董事

(1)家和國際法律事務所主持律師 (91年迄今)

(2)財團法人臺北市私立中山小學董事會董事 (92年迄今)

(3)雲豹能源科技股份有限公司獨立董事 (110年迄今)

(4)德晉科技股份有限公司獨立董事 (111年迄今)

(5)全球跨境數字資產有限公司董事 (111年迄今)

(6)上海金茂凱德律師事務所律師 (111年迄今)

潘奇秀董事

(1)和立營造有限公司董事長 (100年迄今)

(2)豐睿建設有限公司董事長 (108年迄今)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

本公司於112年8月28日第一次股東臨時會通過補選二席董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:112/08/28

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無