天鈺:公告本公司現金減資相關事宜

一、本公司於112年5月31日股東常會決議通過，辦理現金減資退還股款新台幣652,908,590元，每股面額10元，總銷除股份65,290,859股；業經臺灣證券交易所股份有限公司112年7月27日臺證上一字第1121803091號函申報生效在案。並奉國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局民國112年8月9日竹商字第1120026210號函核准在案。為辦理減資股票換發作業，爰依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。本公司「減資換發股票作業計畫書」亦業經臺灣證券交易所股份有限公司國112年8月16日臺證上一字第1120014893號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：天鈺科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業 2.F401010國際貿易業 研究、開發、生產、製造、銷售： (1)整體服務數位網路系統之積體電路。 (2)通訊用記憶體積體電路。 (3)類比／數位混合式積體電路。 (4)客戶委託設計、消費性積體電路、微電腦週邊積體電路。 (5)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 (三)原定股份總數、已發行股份總額及每股金額： 本公司章程額定資本總額新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股 (含30,000,000股供認股權憑證使用)，每股面額新台幣10元，未發行股份授權董事會分次發行。實收資本總額為新台幣1,865,453,120元，分為186,545,312股，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：新竹科學園區新竹市篤行路6-8號3樓。 (五)董事之人數及任期：本公司設董事五至九人(獨立董事名額不得少於三人)，任期三年，連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於中華民國84年6月22日，最近一次修訂於中華民國111年6月22日。 三、本次減資銷除股份：減少資本額新台幣652,908,590元，每股面額10元，共銷除股份 65,290,859 股。 四、減資後股份總數、發行股份總額及每股金額：減資後新台幣1,212,544,530元，分為121,254,453股，每股面額新台幣10元整。 五、減少資本用途：為調整資本結構，辦理現金減資退還股東股款。 六、減資基準日：112年8月1日。 七、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (一)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股186,545,312股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣1,865,453,120元整。 (二)減資股份總數及金額：消除已發行股份計65,290,859股，每股面額10元，共計新台幣652,908,590元。減資比率為35%。 (三)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計121,254,453股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣1,212,544,530元。 (四)本次依減資換發股票基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股減少350股（即每仟股換發650股），股東每股可退還新台幣3.5元(即每仟股退還股款3,500元)，減資後未滿 1 股之畸零股，得由股東於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併股登記。併股後仍不足1股或逾期未辦理併股者，按減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價依比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按該收盤價承購之。 (五)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。 八、本次減資換發股票相關日程： (一)減資股票最後交易日：112年9月6日。 (二)減資股票停止在交易市場買賣期間：112年9月7日至112年9月15日止。 (三)減資股票最後過戶日：112年9月10日。（因最後過戶日民國112年9月10日適逢例假日，故現場過戶提前至民國112年9月8日下午4:30止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國112年9月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。 (四)減資股票停止過戶期間：112年9月11日起至112年9月15日止。 (五)減資換發股票基準日：112年9月15日。 (六)換發新股暨上市買賣日（減資股票終止上市買賣日）：112年9月18日。 (七)現金減資退還股款發放日期：民國112年9月18日。 (八)自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 九、本次減資換發新股票之程序、手續及地點： (一)本公司已採無實體發行有價證券，將不再發行實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、股票換發申請書、填妥(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資退還股款發放暨領取單及原留印鑑章，俟新股上市日(112年9月18日)後，至本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理股票換發手續。 (三)未過戶舊股票換發：須俟新股上市日(112年9月18日)後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、證明文件(集保股票交付清單或稅單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、填妥(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資退還股款發放暨領取單及原留印鑑章至本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理股票換發手續。 (四)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：103432台北市大同區承德路三段210號B1，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部﹝電話：02-2586-5859﹞。 十、其他應敘明事項： 本公司依112年5月31日股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日與減資換發股票基準日等相關作業事宜。 十一、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)查詢。 十二、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十三、特此公告