潤泰新:本公司112年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/08/11

2.減資基準日:112/08/15

3.減資換發股票作業計畫:俟經濟部減資變更登記送件後另行公告

4.換發股票基準日:NA

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

8.新股預計上市日:NA

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年06月09日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本消除

普通股316,025,009股，每股面額10元，總額新台幣3,160,250,090元。

該減少資本案業奉臺灣證券交易所股份有限公司民國112年08月02日臺證上一字

第1121803710號函申報生效在案。

(2)茲訂定民國112年08月15日為減資基準日，並向經濟部辦理資本額變更登記。

(3)俟經濟部減資變更登記送件後，將另行召開董事會討論及公告減資換股作業計畫、

減資換股基準日及新股預計上市日等相關事宜。