智通:公告本公司轉換公司債更名全面換發相關事宜

第53款

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:智通科創股份有限公司(原名：宏大拉鍊股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於112年5月18日股東常會決議通過修訂「公司章程」變更公

司名稱案，致公司債內容變更。並業經經濟部112年6月9日經授商字

第11230097140號函核准變更登記在案，依「財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。

二、本換債作業計劃書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於112

年7月19日證櫃債字第11200075933號函核准在案。

三、本公司112年8月11日董事會決議，訂定112年9月22日為可轉換公司

債新債券換發基準日，辦理新債券換發作業。

6.因應措施:

一、換發有價證券名稱：原名「宏大拉鍊股份有限公司國內第一次有擔

保轉換公司債」更名為「智通科創股份有限公司國內第一次有擔保轉

換公司債」，公司債簡稱由「宏大一」變更為「智通一」，上櫃債券

代號未變動仍為「89321」。

二、已掛牌買賣之公司債張數總計3,600張，每張面額新台幣壹拾萬元，

共計新台幣360,000,000元，目前已轉換1,397張，尚未轉換2,203張，對

於未轉換之債券將以舊債券壹張換發新債券壹張。採無實體方式帳簿

劃撥登錄及交付。

三、無實體換發有價證券基準日債權人名簿記載之債權人依其持債比例

換發，換發比率100%。

四、更名換發之新債券其權利義務與舊債券相同。

五、公司債換發日程：。

(1)舊轉換公司債停止過戶起訖日期：自112年9月18日起至112年9月22日止。

(2)舊轉換公司債停止受理轉換起訖日期：自112年9月18日起至112年9月22日止。

(3)舊轉換公司債轉換普通股債券持有人最後申請轉換日期：112年9月14日。

(4)可轉換公司債新債券換發基準日：112年9月22日。

(5)可轉換公司債新債券開始換發日期：112年9月25日。

(6)可轉換公司債新債券開始櫃檯買賣日期：112年9月25日。

(7)可轉換公司債舊債券終止櫃檯買賣日期：112年9月25日。

六、換領可轉換公司債新債券手續：本次換發之公司債發行時即以無實

體發行，因此將於可轉換公司債新債券開始櫃檯買賣日，逕由臺灣集

中保管結算所股份有限公司統一換發為無實體之新公司債上櫃買賣，

債權人不需辦理任何手續。

七、有關本案有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定須變更或修正

時，授權董事長全權處理。若上述作業計畫書未來經主管機關核准之

內容若有所變動，本公司將另行公告更正。

八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。