裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)通過本公司112年度第二季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:132.37億元

(2)營業淨利: 2.55億元

(3)稅前淨利: 6.37億元

(4)稅後淨利: 5.15億元

(5)稅後每股盈餘:1.72元

(二)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部份條文案

(三)通過本公司台北分公司經理人解任及委任案

(四)通過本公司會計主管變更案