天揚:天揚精密科技股份有限公司公告減資換發股票相關事宜

壹、依據：本公司112年度股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。業經經財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心112/8/4證櫃監字第1120007592號函申報生效。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將相關事項公告如后： 一、公司名稱：天揚精密科技股份有限公司 二、所營事業： 01 F119010電子材料批發業 02 F219010電子材料零售業 03 CC01030電器及視聽電子產品製造業 04 F213010電器零售業 05 F113070電信器材批發業 06 F213060電信器材零售業 07 F401021電信管制射頻器材輸入業 08 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：桃園市中壢區環北路400號18樓之1 四、董事人數及任期：董事5~9人(含獨立董事2~3人)，任期三年，連選得連任 五、公司章程訂定日期：79/10/6，110/8/27第28次修訂 六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw 參、減資相關事宜: 一、本公司經112年度股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心112/8/4證櫃監字第1120007592號函申報生效，依「財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂立計畫,辦理股票 全面換發。 二、訂立112/8/8為減資基準日。 三、訂減資換發普通股作業計畫： (一)本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股56,250,000股 (含私募26,250,000股)，每股面額新台幣10元，共計562,500,000元。 2.本次減資382,500,000元整，銷除股份38,250,000股(含私募 17,850,000股)，依公司法第168條第一項之規定，減少資本應依股東所 持有股份比例減少之，減少比率68%，惟實際減資實收資本額、減資比 率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。 3.減資後換發股票股份總數為18,000,000股(含私募8,400,000股)，每股 面額新台幣10元，減資後實收資本額為180,000,000元。 4.本次減資銷除股份換發新股票，係依「減資換股基準日」股東名簿記載之 股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發320股，即每1,000股減少 680股。減資後未滿1股之畸零股，得由股東於減資換發股票停止過戶日前 5日內自行向本公司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司)辦理併股登記 (併股後仍不足1股或逾期未辦理併股者,按股票於證券商營業處所買賣之 最後交易日之收盤價折付現金至元為止，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥 費用)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 (三)本次換發之新股票係採無實體發行，其權利義務與舊股票無異，將收回舊有 已發行之股票；本次換發之新股票經委託臺灣集中保管結算所股份有限公司 以無實體發行方式辦理帳簿劃撥登錄及交付。 (四)減資換發股票日程： 舊股票最後交易日：112/9/13。 舊股票停止在市場買賣日期：112/9/14起至112/9/22止。 舊股票最後過戶日：112/9/15。 舊股票停止過戶期間：112/9/18起至112/9/22止。 減資換發無實體新股票基準日：112/9/22。 新股票上櫃買賣日（舊股票終止上櫃日）：112/9/25 *自新股票上櫃買賣之日起舊股票不得作買賣交割之標的。 (五)換發之程序及手續： 1.辦理過戶方式：凡持有本公司股票未辦理過戶之股東，請於112/9/15下午 5:00前親臨「兆豐證券股份有限公司」(台北市忠孝東路二段95號1樓) 辦 理過戶手續，掛號郵寄者以112/9/15郵戳為憑，凡未參加臺灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，將依其送交資料逕行辦理過戶手 續。 2.舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股換發日(112/9/22)後，應備妥舊股票、 轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、集保存摺影本及身份證正反面影 本及印鑑章至兆豐證券股份有限公司辦理手續予以換發，並填妥換發新股申 請書辦理劃撥集保帳戶作業。 (六)其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法規辦理。 (七)本計畫之作業內容，俟財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之； 若本計畫因主管機關審核或其他事實而有變更之需要時，授權董事長全權處 理。