帝聞：本公司董事會決議辦理現金減資

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/05/13

2.減資緣由:為提升股東權益和整體投資報酬率，本公司擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣125,332,350元整

4.消除股份:普通股12,533,235股

5.減資比率:以本公司截至104年5月5日公司在外流通股數82,533,235股計算，

減資比例為 15.18568247%，即每仟股減資約151.8568247股

6.減資後實收資本額:新台幣700,000,000元整

7.預定股東會日期:104/06/30

8.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起

五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之畸零股，

依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算

給付現金予股東，不滿壹元者直接捨去至元為止，所有不滿壹股之畸零股授權董事長

洽特定人依上述收盤價承購之。本次減資換發之新股全部採無實體發行，其權利義務

均相同。

(2)本次現金減資案股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資

基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事宜。俟後如經主管機關修正或買回

本公司股份等情事，致影響流通在外股數，而需調整前數減資比例與每股退還金額時

擬提請股東會授權董事會為之。

(3)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。