帝聞:公告本公司董事會重要決議
鉅亨網新聞中心 2015-05-13 18:18
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
一、報告事項:
(1)上次議案執行情形報告
(2)本公司104年1-3月營運報告
(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告
二、討論事項:
(1)本公司103年度盈餘分配案
(2)獨立董事提名候選人資格審議
(3)本公司辦理現金減資案
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 部分條文案
(5)修訂本公司『內部控制制度』 部分條文案
(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案
(7)召開股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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