明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/03

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司民國112年度第二季財務報告案。

(2)決議通過修正本公司「投資循環」及「融資循環」部份條文案。

(3)決議通過擬展延資金貸與子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH（VIETNAM）

CO., LTD. USD10,000仟元額度之期限。

(4)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。

(5)決議通過本公司111年度獨立董事酬勞分配案。

(6)決議通過本公司111年度董事(不含獨董)酬勞分配案。

(7)決議通過審查本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。

(8)決議通過本公司經理人指派至子公司擔任董事報酬發放案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。