榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)本公司內部稽核相關業務報告。

(2)本公司投保董事及經理人責任保險報告。

(3)上市櫃公司永續發展行動方案報告。

(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。

討論事項

(1)通過本公司民國112年第二季合併財務報告案。

(2)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(3)通過合作金庫商業銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度申請案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無