和泰車:公告本公司111年度現金股利暨盈餘轉增資發行新股相關事項

一、本公司於民國112年6月27日股東常會決議通過，111年度盈餘發放現金股利 新台幣1,092,358,368元，每股配發2元及盈餘轉增資發行新股10,923,584股， 每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會112年7月11日申報生效在案。 二、依照公司法第273條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一) 公司名稱：和泰汽車股份有限公司 (二) 所營事業： １.各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之製造裝配買賣。 ２.各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之進出口業務。 ３.特種車車身打造及修配（拖車、垃圾車、水肥車、吊車、水泥預拌車、 油罐車）等。 ４.各種產業車輛（曳引車、鏟斗車、叉舉車）及其零件製造裝配買賣。 ５.汽車之修理及保養業務。 ６.有關汽車計量儀器之進出口及買賣業務。 ７.各國廠商委託代理業務。 ８.有關之行紀業務。 ９.有關進出口貿易業務。 10.車輛用冷暖氣機及其零件製造裝配買賣。 11.有關車輛用冷暖氣機及其零件之進出口及買賣業務。 12.無線電電信器材之進出口及製造裝配買賣業務。 13.G801010 倉儲業 14.ZZ99999 除許可業務外，得經營其他法令非禁止或限制之業務。 三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣6,000,000,000元， 分為600,000,000股；已完成變更登記：資本額為新台幣5,461,791,840元， 分為546,179,184股，每股面額新台幣10元。 四、本公司所在地：台北市松江路121號8-14樓。 五、董事及監察人之人數及任期：本公司設置董事14席(含獨立董事3席)， 任期三年，連選得連任。 六、訂立章程日期：民國44年1月1日，最近一次修章日期民國111年6月21日。 七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件暨分派現金股利事宜： (一) 盈餘轉增資發行新股10,923,584股，每股面額新台幣10元，按除權暨增資 基準日股東名簿記載之股東持股數，每仟股配發約20 股。配發不足一股之 畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構「 統一綜合證券股份有限公司」辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足 一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費 用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 (二) 配發現金股利新台幣1,092,358,368元，並按配息基準日股東名簿所載持有 股份比例，每股配發2元。 (三) 本次增資新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。 (四) 本次增資後實收資本總額5,571,027,680元，分為557,102,768股，每股 面額新台幣10元。 八、增資計劃用途：充實營運資金。 九、增資股票俟呈奉主管機管核准後變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式 交付，屆時將另行公告並分函通知各股東。 十、股票股利及現金股利之除權息暨增資基準日：本公司訂於民國112年8月9日為股票 股利及現金股利之除權息暨增資基準日，依公司法第165條規定，自民國112年8月 5日至112年8月9日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東，請於民國112年8月4日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構：統一 綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市松山區東興路8號B1樓，電話： 02-2746-3797)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年8月4日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。 十一、現金股利發放日暫訂於民國112年9月7日，委由本公司股務代理統一綜合證券 股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放予各股東，匯費及郵資由股東 自行負擔。 十二、特此公告。