鴻海:代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:李軍旗、鄭弘孟、周泰裕、劉俊杰

舊任獨立董事:薛健、孫中亮

舊任監事:胡國輝、張偉

4.舊任者簡歷:

舊任董事

李軍旗:基准精密工業(惠州)有限公司董事長、深圳精匠雲創科技有限公司董事長、青島

海源合金新材料有限公司董事、深圳市圓夢精密技術研究院院長。

鄭弘孟:富聯國基電子(上海)有限公司和富聯國宙電子(上海)有限公司董事、日本裕展

貿易株式會社董事以及AMB Logistics Limited董事。

周泰裕:富士康工業互聯網股份有限公司首席技術官、雲企業解決方案事業群總裁。

劉俊杰:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群(包含智慧手機、個人穿

戴)總經理、高端雲決策委員會主任委員及智慧工廠決策委員會主任委員。

舊任獨立董事:

薛健:清華大學經濟管理學院教授、中文在線數位出版集團股份有限公司獨立董事。

孫中亮:深圳華大北斗科技股份有限公司董事長及總經理、深圳市北斗啟航實業有限公

司執行董事及總經理、北京北斗華大科技有限公司執行董事及經理、上海米度測控科技

有限公司董事長、深圳和而泰智能控制股份有限公司獨立董事。

舊任監事:

胡國輝:嘉興愛鋒派商貿有限公司董事長、上海旺輝商貿有限公司董事長、嘉興智諧商

貿有限公司董事長。

張偉:富士康工業互聯網股份有限公司審計處處長。

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:鄭弘孟、李軍旗、劉俊杰、丁肇邦

新任獨立董事:李昕、李丹、廖翠萍

新任監事:張占武、陳紫華

6.新任者簡歷:

新任董事:

鄭弘孟:富聯國基電子(上海)有限公司和富聯國宙電子(上海)有限公司董事、日本裕展

貿易株式會社董事以及AMB Logistics Limited董事。

李軍旗:基准精密工業(惠州)有限公司董事長、深圳精匠雲創科技有限公司董事長、青

島海源合金新材料有限公司董事、深圳市圓夢精密技術研究院院長。

劉俊杰:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群(包含智慧手機、個人

穿戴)總經理、高端雲決策委員會主任委員及智慧工廠決策委員會主任委員。

丁肇邦:富士康工業互聯網股份有限公司資深副總經理，鴻佰科技股份有限公司總經理

及董事。

新任獨立董事:

李昕:美國杜克大學電子與電腦工程系正教授、中國昆山杜克大學協理副校長（研究生

院與科研）、中國上海欣兆陽資訊科技有限公司首席科學家。

李丹:清華大學經濟管理學院會計系長聘副教授、博士生導師、清華大學-新加坡管理大

學首席財務官雙學位碩士項目、清華大學高級財務管理與大資料碩士項目學術主任、清

華大學公司治理研究中心主任、北京雙傑電氣股份有限公司獨立董事、東方微銀科技股

份有限公司獨立董事、聯奕科技股份有限公司獨立董事、易點雲有限公司獨立董事。

廖翠萍:中國科學院廣州能源研究所能源戰略研究中心副主任、二級研究員、博士生導

師。廣東省環境經濟與政策研究會副理事長、廣東省碳標籤專委會副主任、廣東省能源

計量檢測標準化技術委員會委員。

新任監事:

張占武:富聯裕展科技(深圳)有限公司副總經理。

陳紫華:富士康工業互聯網股份有限公司工會副主席、CNS事業群工會主席，CNS總經理

室行政秘書。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

鄭弘孟:500,000股

李軍旗:720,000股

劉俊杰:0股

新任獨立董事

李昕:0股

李丹:0股

廖翠萍:0股

新任監事:

張占武:0股

陳紫華:20,950股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/07/09

11.新任生效日期:112/07/07

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

監事張偉先生於112年6月14日經職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事