桓鼎-KY:公告本公司第五屆審計委員會及第四屆薪資報酬委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:第五屆審計委員會及第四屆薪資報酬委員

3.舊任者姓名:

第四屆審計委員會：

(1)田嘉昇

(2)鄭淳仁

(3)薛秉鈞

第三屆薪資報酬委員會：

(1)田嘉昇

(2)鄭淳仁

(3)薛秉鈞

4.舊任者簡歷:

第四屆審計委員會：

(1)田嘉昇

玉晶光電股份有限公司 監察人

雙邦實業股份有限公司 監察人

東林科技股份有限公司 監察人

希華晶體科技股份有限公司 獨立董事

(2)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(3)薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

第三屆薪資報酬委員會：

(1)田嘉昇

玉晶光電股份有限公司 監察人

雙邦實業股份有限公司 監察人

東林科技股份有限公司 監察人

希華晶體科技股份有限公司 獨立董事

(2)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(3)薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

5.新任者姓名:

第五屆審計委員會：

(1)鄭淳仁

(2)薛秉鈞

(3)林群貿

第四屆薪資報酬委員會：

(1)鄭淳仁

(2)薛秉鈞

(3)林群貿

6.新任者簡歷:

第五屆審計委員會：

(1)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(2)薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

(3)林群貿

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

鼎玉家族辦公室 執行長

第四屆薪資報酬委員會：

(1)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(2)薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

(3)林群貿

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

鼎玉家族辦公室 執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事），審計委員會由新任獨立董事組成，

另董事會委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18~112/05/17

10.新任生效日期:112/06/30~115/06/29

11.其他應敘明事項:無