志信:公告本公司112年股東會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

董事:天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、

董事:天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）、

獨立董事:黃瑞祥。

3.許可從事競業行為之項目:

因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、經營其他與本公司

營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事(含獨立董事)或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：123,857,992權

贊成：122,858,066權，占表決權數99.19%

反對：141,023權，占表決權數0.11%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：858,903權，占表決權數0.69%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。