百徽:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。

自民國112年06月28日起至114年06月23日止。

新任董事:林材波先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)、通過112年度私募現金增資案。

(3)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。