南仁湖:公告本公司112年股東會改選董事、獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳

獨立董事

詹定宇

鄭舜仁

張志明

4.舊任者簡歷:

法人董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：南仁湖育樂(股)公司董事長

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：南仁湖育樂(股)公司副董事長

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事

獨立董事

詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事

鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授

張志明：達諾法律事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳

獨立董事

詹定宇

鄭舜仁

方怡璇

6.新任者簡歷:

法人董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：南仁湖育樂(股)公司董事長

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：南仁湖育樂(股)公司副董事長

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事

獨立董事

詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事

鄭舜仁：正修科技大學副校長及教授

方怡璇：理想會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事

詠瑞禾(股)公司代表人鍾嘉村：10,703,225

詠瑞禾(股)公司代表人李宗熹：10,703,225

詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：10,703,225

上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：3,570,665

獨立董事

詹定宇:0

鄭舜仁:0

方怡璇:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/18 ~112/06/27

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:N/A

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A