國喬:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十四屆董事（含獨立董事）案。

董事當選名單如下:

董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。

董事當選人:超峰投資有限公司代表人張鎮麟先生。

董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨女士。

董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。

獨立董事當選人:陳慕賢先生。

獨立董事當選人:謝志鴻先生。

獨立董事當選人:張俊福先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)未通過持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘轉增資案。

(6)通過解除本公司第十四屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無