麗清:公告本公司112年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉美秀

(2)董事：吳俊佶

(3)董事：群光電子股份有限公司

(4)董事：吳榮生

(5)董事：陳政民

(6)董事：袁祝平

(7)獨立董事：周亦良

(8)獨立董事：林漢卿

(9)獨立董事：陳國賢

4.舊任者簡歷:

(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長

(3)群光電子股份有限公司

(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事

(5)陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長

(6)袁祝平：麗清科技股份有限公司董事

(7)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理

(8)林漢卿：致理科技大學助理教授

(9)陳國賢：台灣中小企銀分行經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉美秀

(2)董事：吳俊佶

(3)董事：林玉玲

(4)董事：吳榮生

(5)董事：陳政民

(6)獨立董事：周亦良

(7)獨立董事：林漢卿

(8)獨立董事：巫貴珍

(9)獨立董事：許清文

6.新任者簡歷:

(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長

(3)林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理

(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事

(5)陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長

(6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理

(7)林漢卿：致理科技大學助理教授

(8)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長

(9)許清文：淳安電子(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)劉美秀：4,527,512股

(2)吳俊佶： 816,000股

(3)林玉玲： 40,000股

(4)吳榮生： 400,000股

(5)陳政民： 124,130股

獨立董事：

(1)周亦良； 0股

(2)林漢卿： 0股

(3)巫貴珍： 61股

(4)許清文： 14,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/30~112/6/29

11.新任生效日期:112/6/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無