英利-KY:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人 林上煒

3.許可從事競業行為之項目:

(1)長春英利工業股份有限公司董事長

(2)長春英利汽車部件有限公司董事長

(3)蘇州英利汽車部件有限公司董事長

(4)成都英利汽車部件有限公司董事長

(5)佛山英利汽車部件有限公司執行董事

(6)長沙英利汽車部件有限公司董事

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司總經理

(8)青島英利汽車部件有限公司執行董事

(9)遼寧英利汽車部件有限公司董事長兼總經理

(10)寧波英利汽車工業有限公司執行董事兼總經理

(11)寧波茂祥金屬有限公司董事長

(12)台州茂齊金屬有限公司執行董事

(13)天津英利模具製造有限公司執行董事

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司執行董事

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司執行董事

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司執行董事

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司112年股東常會同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事代表人 林上煒

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)長春英利工業股份有限公司董事長

(2)長春英利汽車部件有限公司董事長

(3)蘇州英利汽車部件有限公司董事長

(4)成都英利汽車部件有限公司董事長

(5)佛山英利汽車部件有限公司執行董事

(6)長沙英利汽車部件有限公司董事

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司總經理

(8)青島英利汽車部件有限公司執行董事

(9)遼寧英利汽車部件有限公司董事長兼總經理

(10)寧波英利汽車工業有限公司執行董事兼總經理

(11)寧波茂祥金屬有限公司董事長

(12)台州茂齊金屬有限公司執行董事

(13)天津英利模具製造有限公司執行董事

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司執行董事

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司執行董事

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司執行董事

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)長春英利工業股份有限公司：吉林省長春市高新區卓越大街2379號

(2)長春英利汽車部件有限公司：吉林省長春市經濟開發區育民路567號

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村台中路32號

(4)成都英利汽車部件有限公司：四川省成都市經濟技術開發區南四路268號

(5)佛山英利汽車部件有限公司：廣東省佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基地

東陽三路15號之一

(6)長沙英利汽車部件有限公司：湖南省長沙市長沙縣榔梨工業園青園路9樓

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：江蘇省儀徵市汽車工業園聯眾路31號

(8)青島英利汽車部件有限公司：山東省青島市汽車產業新城大眾一路以北營流路以西

(9)遼寧英利汽車部件有限公司：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新檯子鎮懿路工業園

(10)寧波英利汽車工業有限公司：浙江省寧波杭州灣新區興慈一路290號

(11)寧波茂祥金屬有限公司：浙江省寧波市鄞州區下應北路609號

(12)台州茂齊金屬有限公司：浙江省台州市路橋區蓬北大道東段聚英路2298號

(13)天津英利模具製造有限公司：天津市寶坻經濟開發區寶康道21號

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司：吉林省公主嶺經濟開發區經合大街888號

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司：天津市寶坻節能環保工業區寶康道34號

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司：吉林省長春市高新區超越大街2299?

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：上海市自由貿易試驗區臨港新片區平海路918號

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司：吉林省長春市中韓(長春)國際合作示範區金匯大路

1577號中韓大廈1837室

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司：浙江省台州市三門縣沿海工業城

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)長春英利工業股份有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(2)長春英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(4)成都英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(5)佛山英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(6)長沙英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(8)青島英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(9)遼寧英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(10)寧波英利汽車工業有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(11)寧波茂祥金屬有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件，模具設計開發

(12)台州茂齊金屬有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(13)天津英利模具製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司：從事汽車零部件沖壓、生產、組裝銷售及

相關技術服務

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司：汽車零部件設計、製造、組裝及相關技術

諮詢

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司：生產汽車零部件，模具設計與製造及

相關技術諮詢服務

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司：生產汽車零部件，模具設計與製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無