吉祥全:代子公司浩瀚數位(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下:

吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光偉

吉祥全球實業股份有限公司代表人 陳碧華

吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光立

監察人 黃一立

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通變更公司中英文名稱案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。