琉園:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事7席（含獨立董事3席）。

任期三年，自112年6月27日起至115年6月26日止。

當選名單如下：

董事 王永山

董事 陳仙宮

董事 格林山有限公司

董事 紅升能源股份有限公司

獨立董事 韓道暐

獨立董事 廖椿沄

獨立董事 蔡明哲

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。