科嘉-KY:公告本公司董事、獨立董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林志峰

董事：陳武魁

董事：李福鈿

董事：林于凱

董事：何和和

董事：林宜弘

獨立董事：陳書瀚

獨立董事：葉慶元

獨立董事：李繼萍

4.舊任者簡歷:

董事：林志峰-科嘉(開曼)股份有限公司董事長

董事：陳武魁-科嘉(開曼)股份有限公司董事

董事：李福鈿-吳江信萬電子塑膠有限公司董事長

董事：林于凱-科嘉(開曼)股份有限公司副董事長

董事：何和和-科嘉(開曼)股份有限公司總經理

董事：林宜弘-科嘉(開曼)股份有限公司副總經理

獨立董事：陳書瀚-晨靖資產管理股份有限公司合夥人

獨立董事：葉慶元-科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

獨立董事：李繼萍-安欣投資董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：林志峰

董事：李福鈿

董事：林于凱

董事：何和和

董事：林宜弘

董事：陳奕澂

獨立董事：李繼萍

獨立董事：吳國豪

獨立董事：石正同

獨立董事：張世和

6.新任者簡歷:

董事：林志峰-科嘉(開曼)股份有限公司董事長

董事：李福鈿-吳江信萬電子塑膠有限公司董事長

董事：林于凱-科嘉(開曼)股份有限公司副董事長

董事：何和和-科嘉(開曼)股份有限公司總經理

董事：林宜弘-科嘉(開曼)股份有限公司副總經理

董事：陳奕澂-惠仁醫院醫師、嘉凰建設董事

獨立董事：李繼萍-安欣投資董事長

獨立董事：吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理

獨立董事：石正同-威而富投資股份有限公司董事總經理

獨立董事：張世和-智岩法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：林志峰持有股數：1,579,000股

董事：李福鈿持有股數：2,017,290股

董事：林于凱持有股數：1,971,500股

董事：何和和持有股數：1,667,383股

董事：林宜弘持有股數：297,006股

董事：陳奕澂持有股數：0股

獨立董事：李繼萍持有股數：0股

獨立董事：吳國豪持有股數：0股

獨立董事：石正同持有股數：0股

獨立董事：張世和持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無