中信金:代子公司CTBC Capital Corp.公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下五席董事，自112年7月1日生效

利明(南犬)先生

謝載祥先生

Noor Menai先生

Terrence J. Grasmick先生(外部董事)

Joseph H. Tseng先生(外部董事)

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權