佳和:公告本公司第十八屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長

(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事

(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事

(4)翁茂欽/本公司董事

(5)吳建東/本公司董事

(6)謝文吉/本公司董事

(7)邱基誠/本公司董事

(8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事

(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長

(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事

(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事

(4)翁茂欽/本公司董事

(5)吳建東/本公司董事

(6)謝文吉/本公司董事

(7)邱基誠/本公司董事

(8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事

(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔

(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏

(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝

(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽

(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉

(6)董事:吳建東

(7)董事:謝文吉

(8)董事:丁勇志

(9)獨立董事：林志隆

(10)獨立董事：王新民

(11)獨立董事：郭南江

6.新任者簡歷:

(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長

(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事

(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事

(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽/本公司董事

(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事

(6)吳建東/本公司董事

(7)謝文吉/本公司董事

(8)丁勇志/本公司董事

(9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事

(10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事

(11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

柏昌投資（股）公司持有3,471,054股

和鼎國際貿易（股）公司持有6,810,562股

吳建東持有0股

謝文吉持有184,019股

丁勇志持有590,558股

林志隆持有0股

王新民持有0股

郭南江持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無