大統新創:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。

選舉第十五屆董事十一人(含獨立董事四人)，任期自112年6月27日至115年6月26日。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。