大展證:公告本公司112年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

力新投資股份有限公司代表人李玉萍

力新投資股份有限公司代表人朱茂隆

力新投資股份有限公司代表人王登立

力新投資股份有限公司代表人黃永川

獨立董事:

王戊昌

游瑞德

黃建誠

4.舊任者簡歷:

董事:

力新投資股份有限公司代表人李玉萍，大展證券股份有限公司董事長

力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，大展證券股份有限公司董事

力新投資股份有限公司代表人王登立，大展證券股份有限公司董事

力新投資股份有限公司代表人黃永川，大展證券股份有限公司董事

獨立董事:

王戊昌，國富浩華聯合會計師事務所會計師

游瑞德，大展證券股份有限公司獨立董事

黃建誠，安成法律事務所信義辦公室合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

力新投資股份有限公司代表人李玉萍

力新投資股份有限公司代表人朱茂隆

力新投資股份有限公司代表人李俊龍

力新投資股份有限公司代表人黃永川

獨立董事:

林志隆

游瑞德

葛百鈴

6.新任者簡歷:

董事:

力新投資股份有限公司代表人李玉萍，大展證券股份有限公司董事長

力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，大展證券股份有限公司董事

力新投資股份有限公司代表人李俊龍，大展證券股份有限公司總經理

力新投資股份有限公司代表人黃永川，大展證券股份有限公司董事

獨立董事:

林志隆，國富浩華聯合會計師事務所會計師

游瑞德，大展證券股份有限公司獨立董事

葛百鈴，明理法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：力新投資份有限公司代表人李玉萍：66,259,964股。

董事：力新投資份有限公司代表人朱茂隆：66,259,964股。

董事：力新投資份有限公司代表人黃永川：66,259,964股。

董事：力新投資份有限公司代表人李俊龍：66,259,964股。

獨立董事：林志隆：0股

獨立董事：游瑞德：0股

獨立董事：葛百鈴：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22 ~ 112/06/21

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。