博智:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下：

董事：

仁寶電腦工業股份有限公司代表人：張永青

仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強

洪輝龍

張義德

郭玄彬

楊演松

獨立董事當選人為：許欽洲、湯玲郎、陳秋銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無