翔耀:本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇

董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山

董事：威曼資本股份有限公司

董事：三興數位有限公司

獨立董事：蔡練生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數31,580,425權，占表決總權數:99.95%；

反對表決權數4,900權，占表決總權數:0.01%；

無效表決權數0權，占表決總權數:0.00%；

棄權/未投票表決權數9,333權，占表決總權數:0.02%，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。