廣越:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事文春實業股份有限公司代表人：楊文賢

(2)董事尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

(3)董事福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

(4)董事尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經以下票決後通過，在無損及本公司利益之前提下，

解除以上董事兼職之競業行為限制。

票決結果－表決時出席股東表決權數：80,266,500權。

贊成：79,980,946權，占表決權數99.64%；

反對：21,640權，占表決權數 0.02%；

無效：0權，占表決權數 0.00%；

棄權：263,914權，占表決權數 0.32%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事楊文賢、董事吳朝筆、董事李敏章

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事：楊文賢

尚弘羽絨沭陽有限公司：董事

(2)董事：吳朝筆

尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長

安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表人

宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事

宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事

啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事

(3)董事：李敏章

福懋興業(常熟)有限公司：法人董事代表人

福懋興業(中山)有限公司：法人董事代表人及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

尚弘羽絨沭陽有限公司：

中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮張塘路東側

安徽星星服裝股份有限公司：

中國大陸安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路

宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：

浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號

宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：

湖北省仙桃市三伏潭鎮工業園南環路16號

啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：

浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號

福懋興業(常熟)有限公司：

中國江蘇省常熟市東南街道澎湖路15號

福懋興業(中山)有限公司：

中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

尚弘羽絨沭陽有限公司：羽絨製品生產、加工及買賣。

安徽星星服裝股份有限公司：服裝、服飾加工及製造。

宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司：醫用衛生材料、

特種紡織品、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。

宏昌生物醫療科技（仙桃）有限公司：醫用衛生材料、無紡布複合面料、

敷料的生產加工及相關產品進出口業務。

啟欣滅菌技術（平湖）有限公司：醫療耗材滅菌。

福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的染整及後整理加工；

自有設施的出租和租賃，並提供物業服務。

福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述公司如屬本公司轉投資事業，皆按權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。