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億豐:公告本公司112年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2023-06-21 17:21


第18款


公司代號:8464


公司名稱:億豐

發言日期:2023/06/21

發言時間:17:21:07

發言人:祝宗偉

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

(2)通過修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項::無。

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