全科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事:吳堉文、陳宏安、吳玉屯、謝宏昌

新獨立董事:詹益燿、王存孝、黃欽勇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。